第559章（1 / 2）

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年，各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

“普通人的账户也要被监察？”

张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

“……”

紧接着。

众人各抒己见。

提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

秦牧闻言。

嘴角抽了抽。

干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”

普通人若是开多个账号……

必然会引起风险监控。

这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。

“这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”

随后。

秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”

韩冬庭肯定是没洗。

洗钱是一项技术活。

一般人根本干不了。

……

与此同时。

晋城检察院。

某审讯室。

“警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”

刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。

随着案件的侦办……

他也被传唤到了检察院，接受审讯。

因为……

秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。

“如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”

一个检察官皱着眉头，沉声质问。

经过了他们的调查……

他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。

有的时候甚至直奔两百万。

一般来说。

普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。

很显然。

其中必有猫腻。

然而……

刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”

“再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。”

“还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？”

说着。

他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。

“生意做的好？”

中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。

接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？”

在他们的调查里。

万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。

而这些保健品的价格……

少则是数百，多则数千。

如此昂贵的价格，销量却惊人的好。

这实在是太反常了。

“警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。”

刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？”

对于这个问题……

他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。

将所有的问题，都撇的一干二净。

“警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。”

刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也